Caso Forex: Strong una de las firmas que remesaba dinero sucio al extranjero.

En base a la denuncia presentada en la fiscalía comerciantes extranjeros enviaban parte del dinero que ganaban en negro al extranjero evadiendo impuestos en nuestro país y en el extranjero.

La empresa Strong habría sido creada por el paraguayo Felipe Ramón Duarte y como presidente figuraba empleada de limpieza Daysi  Carisimo,  para remesar multimillonarias sumas de dinero al extranjero. El dinero pertenece a empresario de origen Arabe, Chino e Indu según la denuncia.

Uno de los presuntos evasores sería un ciudadano Árabe identificado como Wassin Fadel  quien fue detenido hace dos años por trata de personas y es reclamado por el gobierno de los Estados Unidos por delitos económicos y tráfico de drogas.

Otro de los presuntos implicados con  un esquema propio de evasión es Karin Damaini cuyo nombre se lee en unos documentos de la firma Forex con los datos de algunas transferencias al exterior La fiscalía solo imputo a los integrantes del ultimo eslabón como la empleada Sady Carísimo. Tanto abogados denunciantes como la abogada de Carísimo señalaron que con los miles de datos que aportó la denunciante fiscales y jueces enviaban a personas de su entorno para exigir sumas que van de 250 mil dólares hasta 5 millones de dólares para evitar ser imputados y luego condenados por la justicia. La abogada Kuchemeister denuncio semanas atrás que incluso contaba con grabaciones y filmaciones de empresarios extranjeros en el momento en que los enviados de la fiscalía y la justicia los visitaban para mostrares que tenían documentos comprometedores en su contra y les indicaban el monto que debían “aportar” para evitar ser investigados e imputados.

Esta página accedió a documentos que también están incluidos en la carpeta fiscal, con la promesa de recibir diariamente más datos. Según la denuncia entre 2008 y 2011 se remesaron más  de 700 millones de dólares proveniente de diversas actividades ilegales sin  pasar por los controles de Seprelad y además de los comerciantes evasores estarían involucrados directivos de varias entidades bancarias que cuentan con sucursales en Ciudad del Este, tanto los bancos como los empresarios cuyos nombres aparecen en la denuncia  serían los que ya fueron visitados para realizar losa “aportes”, para evitar ser incluidos en la denuncia.